A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), cumpre nesta quarta-feira (4) 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza (CE). As ações ocorrem nos municípios de Fortaleza (CE), Eusébio (CE), Aquiraz (CE) e Natal (RN).
Em nota, a corporação informou que a Operação Calábria tem como base uma notícia-crime enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial de polícia da Itália.
“O relato apontou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, envolvendo italianos supostamente ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, originada no país europeu”, informou a PF.
Segundo a corporação, as investigações revelaram um esquema de abertura e administração de firmas de fachada por contadores e advogados – muitas registradas em endereços únicos ou fictícios e utilizadas para transferir recursos ilícitos vindos da Europa.
“O objetivo seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de viabilizar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos”, diz a PF.
Além dos mandados de busca e apreensão, a corporação cumpre ordens judiciais de suspensão de atividades das firmas envolvidas e suspensão do visto de investidor dos estrangeiros investigados.
Os crimes sob investigação incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes monetários e contra a ordem tributária, cujas penas podem somar até 30 anos de prisão.
(Com Agência Brasil)
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Autor: Fábio Matos
