O Wells Fargo publicou um documento nesta quinta-feira (12) em que concorda com as exigências apresentadas pelo Gabinete do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês), para aperfeiçoar seu programa de avaliação de riscos de combate à lavagem de dinheiro.
Anteriormente, o OCC havia identificado deficiências nos programas do banco.
O acordo fechado hoje diz que o conselho do banco deverá manter um comitê de três pessoas, que não serão funcionários ou executivos da firma, para garantir a conformidade com as exigências do OCC.
Dentre as deficiências detectadas pelo gabinete estavam os relatórios de atividades suspeitas do Wells Fargo, além de transações de moeda e programas de identificação de clientes.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Wells Fargo aceita acordo para aperfeiçoar programa de avaliação de riscos no site CNN Brasil.
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Author: afonsobenites
